Raja Lotre India yang disebut-sebut, yang sedang diselidiki atas tuduhan penipuan dan pencucian uang, telah muncul sebagai salah satu donatur politik terbesar di negara tersebut, menurut data yang diterbitkan setelah putusan Mahkamah Agung yang bersejarah.
Future Gaming and Hotel Services milik Santiago Martin membeli obligasi electoral senilai Rs13.68 miliar ($165 juta) antara 2019 dan 2024, menurut data yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan India pada Kamis malam.
Obligasi electoral, salah satu bentuk kontribusi politik utama India sejak 2019 hingga dilarang pada Januari, memungkinkan individu dan perusahaan untuk memberikan sumbangan anonim kepada partai politik.
Komisi Pemilihan mengunggah data tentang para donatur dan penerima pada Kamis sebagai tanggapan terhadap perintah Mahkamah Agung, yang membatalkan skema obligasi electoral sebagai tidak konstitusional bulan lalu. Rilis data tersebut telah memberikan cahaya yang langka pada mekanisme pendanaan yang umumnya samar bagi partai politik di India.
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi menjadi penerima donasi terbesar dalam skema tersebut, menurut data tersebut. Beberapa donatur terbesar terdiri dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang sangat diatur seperti konstruksi dan pertambangan.
Direktorat Penegakan Hukum India, yang menyelidiki kejahatan keuangan, telah menyelidiki Martin dan bisnisnya selama beberapa tahun. Tahun lalu, mereka menyita aset senilai jutaan dolar miliknya sebagai bagian dari penyelidikan terkait pencucian uang yang diduga melibatkan penjualan tiket lotre di negara bagian Sikkim, di mana ia menjalankan skema lotre.
Menurut biografi di situs web yayasan amalnya, kelompok Martin menjalankan “jaringan pemasaran luas bagi pembeli dan penjual lotre”, termasuk di negara bagian Karnataka, West Bengal, Punjab, dan Maharashtra India, bersama dengan Sikkim. Kelompok perusahaan Martin juga memiliki operasi di Myanmar tetangga.
Mantan presiden Inlott, perusahaan lotre online dalam kelompok Martin, mendirikan sebuah grup pembayaran online bernama GI Retail. Grup pembayaran Wirecard membeli GI Retail lebih dari €300 juta, dalam sebuah kesepakatan yang sangat kontroversial, kesepakatan terbesarnya sebelum jatuh tahun 2020 setelah penipuan akuntansi jangka panjangnya terungkap. Tidak ada indikasi bahwa Martin mendapat manfaat dari kesepakatan itu.
Paparan tentang donasi politik muncul tepat sebelum pengumuman yang diharapkan oleh Komisi Pemilihan tentang tanggal pemilihan parlemen India, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Mei, di mana Modi berupaya memimpin BJP untuk memenangkan pemilihan kembali untuk periode ketiga selama lima tahun.
Mahkamah Agung memerintahkan Bank Sentral India, yang memegang informasi tentang obligasi, untuk menyerahkannya kepada komisi. Data tersebut diterbitkan dalam dua lembar terpisah yang menguraikan para donatur dan partai yang menerima obligasi.
Namun, Mahkamah Agung pada Jumat memerintahkan SBI untuk melepaskan data lebih lanjut yang akan mencocokkan setiap sumbangan dengan penerima masing-masing.
Donatur besar lainnya dalam skema tersebut termasuk Megha Engineering and Infrastructure, sebuah perusahaan konstruksi berbasis di Hyderabad, perusahaan pertambangan Vedanta, dan grup telekomunikasi Bharti Airtel.
Megha juga telah mengajukan persetujuan pemerintah untuk proyek senilai $1 miliar untuk memproduksi kendaraan listrik di negara bagian Telangana India dengan BYD China, tetapi proyek tersebut gagal mendapatkan persetujuan karena kontrol ketat India terhadap investasi China.
Kelompok masyarakat sipil telah lama berpendapat bahwa obligasi tersebut mewakili bentuk suap yang sah, karena mereka memungkinkan perusahaan dan individu untuk menyumbangkan secara anonim.
Mahkamah Agung bulan lalu memutuskan bahwa skema obligasi electoral melanggar hak atas informasi dan dapat menyebabkan pengaturan “quid pro quo” antara para donor dan partai. Partai oposisi berpendapat bahwa obligasi tersebut menguntungkan partai pemerintah karena dapat mengakses informasi tentang siapa yang telah menyumbang melalui SBI.
BJP merupakan penerima terbesar donasi dari obligasi electoral senilai Rs60 miliar, menurut data tersebut, hampir separuh dari total. Penerima terbesar kedua, Kongres Trinamool All India berbasis di Bengal Barat, menerima Rs16 miliar, sedangkan Kongres Nasional India, rival terbesar BJP, menerima Rs14 miliar.
Jairam Ramesh, juru bicara partai Kongres, pada Jumat menyebut obligasi electoral sebagai “korupsi tertinggi”, mengatakan sumbangan tersebut merupakan “uang proteksi” bagi perusahaan yang sedang diselidiki.